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軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
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一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
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三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
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五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
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反洗錢知識系列問答(二)
時間:2019.04.23

1 為什么強調金融業反洗錢?

答:金融業承擔著社會資金存儲、融通和轉移職能,對社會經濟發展起著重要的促進作用。但同時也容易被洗錢犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩護,改變犯罪收益的資金形態或轉移犯罪資金。因此,金融業是反洗錢工作的前沿陣地,能夠盡早識別和發現犯罪資金,通過追蹤犯罪資金的流動,預防和打擊犯罪活動。

2、目前金融機構主要采取哪些反洗錢措施?是否會因此延長客戶辦理業務的時間?

答:主要采取客戶身份識別、盡職調查、大額和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢措施。包括事前預防、事后監測及調查等。監測及調查發生在完成業務之后,不會額外增加客戶辦理業務的。

3 反洗錢工作會不會侵犯個人隱私和商業秘密?

答:不會的。《中華人民共和國反洗錢法》重視保護個人隱私和企業的商業秘密,并專門規定對依法履行反洗錢職責而獲得的客戶身份資料和交易信息要予以保密,非依法律規定,不得向任何組織和個人提供。

《中華人民共和國反洗錢法》還規定,反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢行政調查;司法機關依法獲得的客戶身份資料和交易信息只能用于反洗錢刑事訴訟。



4自然人客戶的”身份基本信息“包括哪些內容?

包括客戶的姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。

5 客戶到期貨公司辦理哪些業務需出示身份證件?

答:客戶申請、掛失、注銷期貨交易編碼,簽訂期貨經紀合同,轉托管,指定或撤銷指定交易,掛失交易密碼,修改基本身份信息等資料,開通網上交易、電話交易等業務時,應出示有效身份證件或其他身份證明文件,并填寫基本身份信息。


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